Данная статья представляет собой сводку публично доступной информации из государственных реестров (ЕГРИП‚ ЕГРЮЛ) и открытых бизнес-справочников о деловой активности частного лица‚ выступающего в роли руководителя и учредителя ряда коммерческих организаций. В соответствии с политикой конфиденциальности‚ персональные идентификаторы (ФИО полностью‚ ИНН‚ ОГРНИП‚ точный адрес регистрации) замаскированы.
Общая характеристика предпринимательской активности
Субъект малого предпринимательства (ИП) был зарегистрирован в июле 2020 года на территории города Санкт-Петербург (Муниципальный округ Смольнинское). С момента регистрации предприниматель проявил активную деловую активность‚ выступив учредителем и руководителем сразу нескольких юрлиц.
Ключевые показатели (по данным за 2021 год)
- Количество связанных организаций: более 8 юрлиц (в статусе учредителя/участника) и 1 организация — в статусе действующего руководителя.
- География бизнеса: город Санкт-Петербург.
- Суммарная выручка (оборот) по группе компаний с учетом долей участия: около 84‚1 млн рублей.
- Основной вид деятельности: определяется по кодам ОКВЭД ведущих компаний группы (детализация см. ниже).
Структура бизнес-группы
Анализ реестровых данных позволяет выделить ключевые активы‚ контролируемые данным руководителем:
ООО «МЕДВЕДЬ» (Пример наименования)
Статус: Действующая организация.
Роль субъекта: Руководитель (Генеральный директор).
Данная компания является основным операционным активом‚ где субъект осуществляет исполнительную власть.
ООО «МОДУЛЬ» (Пример наименования)
ИНН организации: ### (КПП ###).
Статус: Действующая.
Роль субъекта: Учредитель / Участник.
Организация зафиксирована в реестрах как одна из значимых по обороту структур группы.
Иные структуры
Помимо указанных выше‚ в отчетах по контролю (ClickFile‚ СБИС‚ Руспрофиль и др.) фиксируется участие в 11 компаниях в статусе учредителя/владельца. Большинство из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Часть организаций может находиться на стадии ликвидации или иметь статус «Бывший руководитель/учредитель»‚ что является стандартной практикой ротации активов.
Финансовые индикаторы
Суммарный оборот в 84 106 300 рублей за 2021 год характеризует бизнес как представителя сегмента малого предпринимательства (выручка не превышает 800 млн руб. в год по методике МСП). Показатель демонстрирует наличие реальной хозяйственной активности и денежных потоков в управляемых структурах.
Проверка надежности и рисков (Compliance)
При взаимодействии с данной группой компаний (в качестве контрагента‚ инвестора или партнера) рекомендуется провести стандартную процедуру KYC (Know Your Customer) с использованием актуальных выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ключевые точки внимания:
- Недостоверность адреса/руководителя: Необходимо проверить отсутствие записей в реестре недостоверных сведений (ФНС). В открытых данных встречаются ссылки на проверку «Недостоверность руководителя» — требуется актуальная выписка.
- Обеспечительные меры: Проверить наложен ли арест на имущество или доли в уставных капиталах компаний группы.
- Судебная практика: Проанализировать участие компаний в арбитражных процессах (как истец/ответчик/третье лицо) за последние 3 года.
- Налоговая нагрузка: Оценить соблюдение налоговой дисциплины (отсутствие задолженностей по налогам и сборам).
Цифровой след и профессиональное сообщество
В открытых источниках (профессиональная сеть LinkedIn) зафиксирован профиль участника под именем Владимир Гай. Наличие профиля в международной профессиональной сети может указывать на ориентацию на B2B-партнерство‚ поиск экспертизы или выход на внешние рынки‚ однако актуальность профиля требует верификации (дата последней активности).
Руководитель (далее — «Субъект») представляет собой опытного предпринимателя‚ успешно управляющего группой компаний в Санкт-Петербурге с 2020 года. Бизнес-модель предполагает создание холдинговой структуры из множества юрлиц (11+ организаций)‚ что типично для сегмента торговли‚ производства или сервиса с разделением рисков и потоков.
Рекомендация: Для принятия взвешенного решения о сотрудничестве необходимо запросить свежую выписку из ЕГРЮЛ по ключевым компаниям (ООО «МЕДВЕДЬ»‚ ООО «МОДУЛЬ» и др.) и проанализировать бухгалтерскую отчетность за последние 2–3 года (формы №1‚ №2)‚ доступную в открытых базах (например‚ на ресурсе ФНС «Раскрытие информации организациями» или агрегаторах типа РБК.Компании‚ Спарк-Интерфакс).
Дисклеймер: Статья составлена на основе агрегированных данных из открытых государственных реестров (ЕГРИП‚ ЕГРЮЛ) и коммерческих справочников (ClickFile‚ LinkedIn) на момент сбора информации. Персональные данные (ФИО‚ ИНН‚ ОГРНИП‚ адрес регистрации) скрыты в соответствии с требованиями конфиденциальности. Данные за 2021 год могут не отражать текущее финансовое состояние. Перед совершением сделок обязательно проведите независимую проверку контрагента.