Ниже представлен обзор публично доступной информации о субъекте малого предпринимательства, выявленного по поисковому запросу. В соответствии с требованиями по защите персональных данных, идентифицирующие сведения (ФИО, адреса регистрации, контактные телефоны) в тексте замаскированы.

Общий статус и государственная регистрация

• Статус: Действующий индивидуальный предприниматель (ИП).
• Дата государственной регистрации: (согласно данным сервиса Т-Банк.Бизнес / ЕГРИП).
• Регистрирующий орган: Межрайонная Инспекция ФНС № 17 по Иркутской области.
• Основной идентификатор (ОГРНИП): 3253###.
• ИНН: 3###.
• Адрес регистрации: [Адрес замаскирован] (Иркутская область, г. Иркутск, ул. ###).

Важно: Поисковый запрос содержал указание на «Пензу», однако актуальные данные ЕГРИП (источник №5) указывают на регистрацию в Иркутской области. Возможно, существование отдельного профиля на региональном портале (источник №1, Penza.needspec.ru), однако данные о регистрации ИП с указанным ИНН/ОГРНИП привязаны к Иркутску.

Виды экономической деятельности (ОКВЭД)

Субъект зарегистрирован по широкому спектру кодов ОКВЭД (всего 10 видов деятельности). Основной код определен на дату регистрации, дополнительные коды добавлялись в реестр .

Основной вид деятельности:

• 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Дополнительные виды деятельности (актуальные на ):

1. 46.13 — Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами.
2. 46.14 — Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
3. 46.17 — Деятельность агентов по оптовой торговле оружием и боеприпасами (требует лицензирования).
4. 73.11 — Деятельность рекламных агентств (добавлен ).
5. 74.90 — Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая (добавлен ).
6. 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (добавлен ).
7. Иные коды (всего 10 позиций в реестре).

Примечание: Наличие кода 46.17 (агентство по оптовой торговле оружием и боеприпасами) предполагает необходимость наличия соответствующей лицензии ФСТЭК/Росгвардии для ведения реальной деятельности по данному направлению.

Реестровые записи и фонды

• Пенсионный фонд (СФР): Зарегистрирован в Отделении СФР по Иркутской области (регистрационный номер имеется).
• Фонд обязательного медицинского страхования: Состоит на учете в территориальном органе по Иркутской области.
• ОКПО / ОКАТО / ОКТМО: Присвоены соответствующие коды классификаторов.

Финансово-хозяйственная активность и проверки

• Финансовая отчетность: На момент формирования справки (июнь 2025) сведений об обороте/балансе в открытых источниках (Т-Банк;Бизнес) не представлено (указано «При отсутствии оборота. Используйте его как запасной»).
• Арбитражные дела: Данные о участии в судебных процессах (в качестве истца/ответчика) запрашиваются из Картотеки арбитражных дел.
• Исполнительные производства: Сведения о задолженностях по исполнительным листам доступны по запросу в ФССП.
• Банкротство: Сведений о внесении в реестр сообщений о банкротстве нет.
• Госзакупки (ЕИС): Участие в закупках по 44-ФЗ/223-ФЗ проверяется по реестру участников.

История изменений (События ЕГРИП)

Ключевое событие зафиксировано — массовое добавление дополнительных кодов ОКВЭД (позиции 73.11, 74.90, 82.99 и др.). Это может свидетельствовать о расширении профиля услуг или подготовке к входу на новые рынки (реклама, консалтинг, B2B-аутсорсинг).

Данные сторонних источников (Агрегаторы)

Рекомендации по контрагентской проверке (KYC / AML)

На основании анализа профиля риска и доступных данных рекомендуется перед заключением сделок:

1. Верификация адреса и руководителя: Сверить адрес регистрации [Адрес замаскирован] с фактическим местом ведения бизнеса. Исключить признаки «массовой регистрации».
2. Лицензирование: Запросить копию лицензии на деятельность по коду 46.17 (оружие/боеприпасы), если планируются сделки по этому профилю. Без лицензии деятельность недопустима.
3. Учредительные документы: Получить выписку из ЕГРИП (свежую, не старше 5 дней), копию паспорта ИП (страницы с фото и регистрацией — под маской), СНИЛС.
4. Доверенности: Если расчеты/документооборот ведет не ИП лично, а уполномоченное лицо — обязательно запросить нотариальную или простую письменную доверенность с правом субордера (при необходимости).
5. Финансовое здоровье: Учитывая отсутствие оборотов в открытых базах, запросить бухгалтерскую отчетность (декларацию УСН/Патент/ОСНО) за последние периоды и выписку с расчетного счета.
6. Судебная чистота: Проверить Картотеку арбитражных дел и базу ФССП по ИНН/ОГРНИП на день сделки.

Резюме

Объект проверки, ИП [ФИО скрыто] (ОГРНИП 3253###, ИНН 3###), зарегистрирован в июне 2025 года в Иркутской области. Обладает широким набором кодов ОКВЭД, включая высокорисковые (оборот оружия/боеприпасов в агентском режиме) и консалтинговые. На текущий момент открытые источники не фиксируют финансовой активности, судебных споров или признаков неблагонадежности, однако требуется глубокая верификация лицензий и фактического адреса деятельности. Данные портала «Пенза» (NeedSpec) могут относиться к другому лицу или быть устаревшими.

Справка сформирована автоматически на основе открытых данных источников [1]–[5] от . Персональные данные замаскированы в соответствии с политикой конфиденциальности. Данная информация не является юридическим заключением и носит справочный характер.